주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제15 조에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱타워, 3층 대강당
3. 회의 목적 사항
<보고 사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제1기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사외이사 김경우 선임의 건
3-2. 기타비상무이사 안상현 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.
4. 경영참고서류 비치 등
상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kolonmobilitygroup.com)에 게재하고 있습니다.
경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주 님들의 의결권을 행사할
수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사
하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증
② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
2024년 03월 14일
주식회사 코오롱모빌리티그룹
대표이사 이 규 호, 전 철 원 (직인생략)
주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제15 조에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱타워, 3층 대강당
3. 회의 목적 사항
<보고 사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제1기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사외이사 김경우 선임의 건
3-2. 기타비상무이사 안상현 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.
4. 경영참고서류 비치 등
상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kolonmobilitygroup.com)에 게재하고 있습니다.
경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주 님들의 의결권을 행사할
수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사
하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증
② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
2024년 03월 14일
주식회사 코오롱모빌리티그룹
대표이사 이 규 호, 전 철 원 (직인생략)