주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 132, 송파지점 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제2기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
. 1-1 : 사내이사 강이구
. 1-2 : 사내이사 최현석
. 1-3 : 사외이사 박남규
. 1-4 : 기타비상무이사 김현진
제2호 의안 : 제2기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 지참물 안내
가. 직접행사 : 본인 신분증
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주/대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재 후 인감날인)
7. 기타사항
가. 의결권행사가 필요하신 주주님들께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
나. 긴급상황에 따른 장소변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 공시하겠습니다.
2025년 2월 25일
코오롱모빌리티그룹(주)
대표이사 전철원(직인생략)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 132, 송파지점 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제2기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
. 1-1 : 사내이사 강이구
. 1-2 : 사내이사 최현석
. 1-3 : 사외이사 박남규
. 1-4 : 기타비상무이사 김현진
제2호 의안 : 제2기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 지참물 안내
가. 직접행사 : 본인 신분증
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주/대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재 후 인감날인)
7. 기타사항
가. 의결권행사가 필요하신 주주님들께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
나. 긴급상황에 따른 장소변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 공시하겠습니다.
2025년 2월 25일
코오롱모빌리티그룹(주)
대표이사 전철원(직인생략)