20252025년 임시주주총회 소집공고 및 참고서류

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제17조에 의하여 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                        - 아      래 -

1. 일시 : 2025년 11월 11일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 오금로 132, 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항 : 감사의 감사보고

 나. 부의안건

       제1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인

       제2호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

       제3호 의안 : 포괄적 주식교환 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 11월 1일 오전 9시 ～ 2025년 11월 10일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 지참물 안내

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주/대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재 후 인감날인)

7. 기타사항

가. 의결권행사가 필요하신 주주님들께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

나. 긴급상황에 따른 일시/장소 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 발생시 공시하겠습니다.

2025년 10월 27일

코오롱모빌리티그룹(주)

대표이사 강이구, 최현석