2026제3기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오후3시

2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 132, 송파지점 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제3기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

    제1호 의안 : 이사 선임의 건 

     . 1-1 : 사내이사 이규호

      제2호 의안 : 감사 선임의 건 

     . 2-1 : 감사 이정훈   

    제3호 의안 : 제3기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 

    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 

    제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

    제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 

    제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 경영참고서류 비치 등

상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kolonmobilitygroup.com)에 게재하고 있습니다.

경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 지참물 안내

  가. 직접행사 : 본인 신분증

  나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주/대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재 후 인감날인)

2026년 3월 11일

코오롱모빌리티그룹(주)

대표이사 강이구, 최현석(직인생략)